 |
| 사진=뉴스1 |
금융위원회는 최근 금융정보분석원(FIU), 금융감독원이 은행권과 가상화폐 취급업소 등에 대해 현장 점검을 실시한 결과 이같은 의심거래 사례가 보고됐다고 23일 밝혔다.
그간 가상화폐는 익명성·비대면성으로 인해 마약거래 등 불법거래에 이용되고, 가상화폐 취급업소를 통해 현금화되는 등 자금세탁에 이용될 가능성이 크다는 부작용 때문에 비판을 받아왔다.
이번에는 실제로 마약대금 등 불법자금이 가상화폐 취급업소를 통해 국내로 반입된 정황이 포착됐다.
당국에 따르면 가상화폐 취급업자의 계좌에서 단기간에 수십억원의 자금이 특정 개인 또는 특정 법인명의 계좌로 이체된 후 현금이 인출됐다.
당국은 마약대금 등 불법자금의 국내 반입, 수출대금 과소신고 후 가상화폐로 대금을 지급하는 조세포탈 및 관세법 위반 등이 의심된다고 설명했다.
